河源律师事务所讨论浙江嘉兴中院公开宣判.亿的集团诈骗案取保候审

7月9日，浙江省嘉兴市中级人民法院1审公开宣判涉案金额1.31亿余元诈骗案。犯罪集团首要分子、主犯闫某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；主犯李某、方某分别被判处有期徒刑14年、12年，剥夺政治权利4年、2年，并分别处罚金；其他被告人另案处理。　　从受害者变为犯罪集团“高管”　　被告人方某是这个犯罪集团的“高管”，而在最初她其实也是1个受骗者。　　2017年，方某偶然间在网上看到1则手工活兼职招聘信息，在家做1些简单的手工活就能赚钱，这让她很动心,于是就交了977元的入职费用。　　“公司设置了3个档次的‘入职费’，兼职477元、代理677元、总代977元，区别在于，做代理可以通过招收新人拿提成；如果做总代，除了可以拿提成，还有机会晋升为组长，每月领取固定工资。”方某交代。　　交了“入职费”没几天，方某就收到公司寄来的手工活半成品，包括手珠、鞋垫、抱枕等，按照公司招聘时的说法，她只要用针线将鞋垫、抱枕上的图案绣出来，然后将成品寄回公司，就可以得到报酬。　　真的这么轻易就能赚钱？“鞋垫和抱枕很难绣，就算我1直不间断绣，也要1个多月才能把产品绣完，而报酬只有100多元。”方某交代，公司就是要让受骗者无法完成手工活，最终拿不到报酬。　　诈骗17万人次 涉案金额1.31亿元　　当方某发现干活无法赚到钱，开始转向招聘新人。　　“会发1些广告，内容1般是‘手工活简单易做，在家就能赚钱，随机发货简单手工’等。”方某交代，“我用了1个月时间就招满了100人，除了可以拿每个新人‘入职费’的提成，还晋升为组长，每月有2000元固定底薪。”　　作为组长，方某会把交完“入职费”的兼职人员拉到群里，天天在群里发支付报酬的图片，以此制造其他兼职人员都赚钱的假象。“其实这些图片都是PS的，目的就是为了让他们觉得完不成手工活是自己个人的原因，不是公司的原因，防止他们报警。” 方某交代。　　由于方某“善于管理”，到了2017年底，她已经成为了公司的“高管”，主要工作变成了研发“产品”、研究 “话术”、提升团队“业绩”、应对“负面舆情”等。　　“针对被骗人员可能提出的问题，我们会事先准备‘话术’，然后让 ‘讲课老师’把‘话术’发到‘客服群’中，以便统1回复。” 方某交代，“公司‘高层’微信群里共有9个人，碰到大事会找闫某，碰到1般问题我来解决。”　　最终，方某成为犯罪集团中仅次于闫某、李某的重要人物。　　构成构成诈骗罪依法严惩　　嘉兴中院经审理查明，2017年以来，被告人闫某、李某以非法占有为目的，招募被告人方某等人，先后以“领航国际”“尚美工艺”“新创电商”公司名义，虚构手工活简单易做、日赚百元的事实，伪造虚假收入照片，诱骗被害人交纳加盟费。　　被害人交纳加盟费后，被告人闫某、李某、方某等人利用故意拖延结算、发货时间，延长被害人回货周期、加大手工活难度等手段，迫使被害人放弃完成手工活或者继续领取手工活，从而达到非法占有加盟费的目的。　　被告人闫某、李某等人还通过设立组长群、高层群等大量微信工作群对诈骗活动进行管理，设置组长、高层助理、高层等职务管理诈骗人员。　　2017年1月至案发，被告人闫某、李某等人通过上述方式累计诈骗17万余人次，累计诈骗金额达1.31亿余元。被告人方某累计诈骗金额达1.27亿余元，获取违法所得62.5万余元。　　法院审理后认为，被告人闫某、李某、方某等人以非法占有为目的，组建诈骗犯罪集团，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特殊巨大，其中被告人闫某、李某涉及诈骗金额1.31亿余元，被告人方某涉及诈骗金额1.27亿余元，其行为均已构成诈骗罪。被告人闫某系犯罪集团首要分子、主犯，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人李某、方某在共同犯罪中，地位、作用显著，均系主犯，应按其组织、领导或参与的全部犯罪论处。被告人方某到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法院遂作出上判决。